В Петербурге арестовали подозреваемых в осуществлении противозаконных банковских операций. Об этом стало известно на портале Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По материалам пресс-релиза правоохранительных органов, арестовали участников группировки в возрасте от 39 до 64 лет 1 февраля. Они за отдельное вознаграждение проводили банковские сделки, не имея лицензии, неправомерно обналичивая денежные средства.
По предварительной информации, злоумышленникам удалось обналичить не меньше 1 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Трех человек арестовали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России.
Соответственно с нормами уголовного законодательства задержанных могут посадить на семь лет и оштрафовать в размере до 1 млн рублей, информируют правоохранительные органы.
