Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин оповестил, что служба обнаружила 12 площадок по обслуживанию теневых финансовых потоков размером больше 63 млрд рублей. Об этом стало известно из RNS.
Чиханчин сообщил во время совещания Совфеда, что итоги их коллективной деятельности с Банком России, ФСБ, МВД, Следственным комитетом предоставили возможность исключить 12 так называемых теневых площадок. Суммарная величина денежных средств, которые были обнаружены в системах по обслуживанию подозрительных потоков, превысила 63 млрд рублей, добавил он.
Также он уточнил, что информация Росфинмониторинга была применена ЦБ РФ при отзыве лицензий у 55 кредитных организаций, у 35 из которых – за нарушение «антиотмывочного» законодательства.
