Банки автоматически лишатся лицензии за отмывание денег

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому Центробанк РФ обязан отзывать лицензию у кредитной организации за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

Автор проекта, глава банковского комитета Госдумы Владислав Резник, пояснил, что речь идет о поправках в статью 20 закона ВлО банках и банковской деятельностиВ». В действующей редакции данная статья гласит, что ЦБ может лишить нарушителя права ведения банковских операций, но при этом соответствующее решение Банк России принимает по своему усмотрению.

Согласно новому законопроекту, отзыв лицензии вменяется в обязанности Цетробанка РФ. Лицензия должна отзываться, если кредитная организация неоднократно в течение года нарушила правила предоставления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю согласно закону ВлО противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаВ», сообщает Росбалт.

По мнению Владислава Резника, исключение субъективности при принятии решения Банком России в отношении каждого конкретного случая должно положительно сказаться на развитии банковского сектора и позволит предупредить появление неконкурентных преимуществ у кредитных организаций.

Раздел: Финансы Просмотров страницы: 718