Актуальные вопросы валютного регулирования и валютного контроля в банке

Семинар

Тема: Актуальные вопросы валютного регулирования и валютного контроля в банке

Место проведения: Москва

Время проведения : 13.04.2006 - 15.04.2006

Организатор : Институт Банковского дела Ассоциации российских банков

Подробности :



13-15 апреля 2006г.



В ПРОГРАММЕ:



1. Изменения в Федеральном Законе ВлО валютном регулировании и валютном контролеВ» №173-ФЗ и новое в регулировании порядка проведения валютных операций в системе валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации:



между резидентами и нерезидентами (виды валютных ограничений, порядок применения нормативных актов Банка России (Инструкции Банка России №116-И с изменениями и дополнениями и №114-И, их действия в связи с изме-нением Федерального Закона, Указание Банка России №1465-У);

между резидентами, в том числе доверительное управление и операции с уполномоченными банками, проблемные вопросы;

наличными деньгами;

осуществление операций физических лиц (переводы из Российской Федерации и в Российскую Федерацию, операции с ценными бумагами);

ввоз, вывоз наличной иностранной валюты и рублей.







2. Валютное регулирование внешнеторговой деятельности резидентов в связи с Постановлением Правительства Рос-сийcкой Федерации от 16.05.2005г. №302 ВлО порядке осуществления расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами нерезидентам коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней в виде предварительной оплаты в связи с осуществлением внешнеторговой деятельностиВ».



Порядок осуществления расчетов, требование обязательной репатриации, в том числе в связи с внесением изменений в Федеральный Закон №173-ФЗ, порядок оформления документов. Частные ситуации оформления паспортов сделок (в том числе смешанных, при кредитовании нерезидентами импорта в Российскую Федерацию, проведения операций при уступке требования и переводе долгов), документов валютного контроля, представления подтверждающих документов. Операции, связанные с предоставлением и получением кредитов.







3. Открытие счетов резидентами за рубежом и осуществление переводов на эти счета и с этих счетов. Регистрация и резервирование. Переводы физических лиц. Счета, открытые до 19.06.2005г., в том числе на основании разрешений Банка России. Постановление Правительства Российской Федерации № 623. Валютный контроль уполномоченных банков за осуществлением переводов на эти счета. (Указания ЦБ РФ №1411-У, 1412-У, 1574-У, 1575-У, 1577-У), переводы иностранной валюты и рублей из Российской Федерации и в Российскую Федерацию.



Режим счета резидента, открытого в иностранном банке в связи с Федеральным законом № 90-ФЗ и репатриация вы-ручки. Проблемные вопросы.







4. Инвестиционные операции в связи с Постановлением Правительства РФ от 11.04.2005г. №204 ВлО порядке осуществления расчетов и переводов при приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц, при внесении резидентами вкладов по договорам простого товарищества с нерезидентамиВ». Валютный контроль уполномоченных банков.







5. Валютные операции в связи с осуществлением расчетов с платежными картами. Положение Банка России №266-П и валютное регулирование и валютный контроль. Оформление ПС и представление справки. Идентификация.







6. Контроль уполномоченных банков за валютными операциями резидентов и нерезидентов, банковский контроль при совершении внешнеторговой деятельности, контроль за проведением операций, связанных с предоставлением и получением кредитов, займов. Порядок формирования, представления и ведения документов уполномоченному банку (паспорт сделки, справка о подтверждающих документах, справка об идентификации). Коды операций. Проблемные вопросы. Инструкция Банка России №117-И, Положение Банка России №258-П. Практические вопросы применения Инструкции Банка России №117-И и Положения Банка России №258. Валютный контроль за операциями физических лиц. Практические вопросы (Информационные письма). Валютный контроль уполномоченных банков за соблюдением требований Постановления Правительства Российской Федерации № 302.







7. Порядок и сроки проведения операций при осуществлении резервирования и использования специальных счетов в связи с Федеральным законом № 90-ФЗ. Проблемные вопросы. Досрочный возврат средств из резервирования.







8. Операции физических лиц. Переводы иностранной валюты и рублей:

из Российской Федерации и в Российскую Федерацию,

через счета открытые в уполномоченных банках,

на счета резидентов, открытые в банках нерезидентах,

наличными деньгами,

по территории Российской Федерации.

Валютный контроль уполномоченного банка за вышеуказанными операциями.







9. Внутренний валютный рынок. Покупка резидентами и нерезидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Обязательная продажа экспортной валютной выручки и режим транзитного счета. Представление документов при зачислении иностранной валюты. Проблемные вопросы. Инструкция Банка России №111-И.



9.1. Представление резидентами и нерезидентами документов в уполномоченный банк при проведении валютных операций.



9.2. Обменные пункты уполномоченных банков, операции и иные сделки с наличной иностранной валютой и чеками. Проблемные вопросы. Инструкция Банка России №113-И. Операции с платежными картами физических лиц в соответствии с Инструкцией Банка России №113-И и Постановлением Банка России №266-П. Изменения внесенные в Инструкцию № 113-И Указанием Банка России № 1626-У.



Практические вопросы соотношения Положения Банка России № 266-П и нормативных актов по валютному регулированию и валютному контрою.







10. Контроль уполномоченных банков за нарушениями актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.







11. Осуществление таможенными органами валютного контроля в условиях изменения валютного и таможенного за-конодательства. Представление паспортов сделок при декларировании товаров. Практические вопросы изменения Инструкции Банка России №117-И при осуществлении таможенными органами валютного контроля.







12. Учет и отчетность по валютным операциям в свете вступления в силу нового валютного законодательства.







13. Статистическая отчетность по валютному регулированию и валютному контролю. Порядок сбора и обработки электронных форм отчетности в соответствии с Указанием Банка России №1494-У от 25.08.2004г. (формы 664, 665, 667).







14. Практика проверок банков. Контроль за соблюдением коммерческими банками валютного законодательства со стороны Московского ГТУ ЦБ РФ. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок.

15. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.

Стоимость участия: 435 у.е.

Раздел: Образование Просмотров страницы: 7027