В Москве задержана группировка, незаконно обналичившая 30 млрд рублей

В понедельник руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Роман Михайлов сообщил, что в Москве полиция задержала трех членов преступной группировки, которая через легальный банк незаконно обналичила более 30 миллиардов рублей.

Он отметил: "Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц".

Как сообщает РАПСИ, участники организованной преступной группы также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.

Раздел: Финансы Просмотров страницы: 1786