Правовые меры борьбы с отмыванием незаконных доходов
деяниями (например, средства от продажи
украденной овцы).
Сложившаяся ситуация
не только создает трудности при выявлении
таких преступлений и правильной
юридической квалификации действий
проходящих по делу лиц, но и искажает
реальные статистические показатели
органов внутренних дел по раскрываемости.
Ведь фактически из одного преступления
делается два раскрытых. Отдельные
недобросовестные руководители ОВД ради
искусственного повышения раскрываемости
сознательно подделывали статистические
документы, пользуясь некоторой размытостью
формулировки диспозиции ст. 174 и
отсутствием практики ее применения.
Справедливости ради следует также
отметить, что в значительной степени это
усугубляется тем, что до сих пор не принят
Федеральный закон "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем", а также несовершенство
формулировки ст. 174 УК. Ведь в силу
действующей редакции этой статьи:
"Совершение финансовых операций и других
сделок с денежными средствами или иным
имуществом, приобретенными заведомо
незаконным путем, а равно использование
указанных средств или иного имущества для
осуществления предпринимательской или
иной экономической деятельности" многие
изложенные и критикуемые примеры формально
подпадают под действие рассматриваемой
уголовно-правовой нормы.
Вместе с тем
можно привести и примеры правильного
использования возможностей,
предоставляемых данной нормой.
Заслуживает внимания приговор Ленинского
районного суда г. Курска в отношении
бывшего заведующего Курским филиалом
"Сбербанка" Рамазанова К.Ф., который
использовал свое служебное положение для
совершения противоправных финансовых
операций. В августе 1997 г. от своего
знакомого Пехлецкого А.В. он получил 400
тысяч рублей, заведомо зная, что они добыты
мошенническим путем. В целях легализации
незаконных доходов, избавления Пехлецкого
от уплаты налогов и получения наживы в виде
процентной прибыли Рамазанов разместил эти
деньги на счетах руководимого им филиала
"Сбербанка" и ряда других коммерческих
банков Курска, а также приобрел для
Пехлецкого неименные сертификаты.
Уголовное дело в отношении Рамазанова было
направлено в суд с квалификацией его
действий по ст. ст. 174 ч. 3, 175 ч. 3, 201 ч. 1, 222 ч. 4
УК России, и он был осужден к 7 годам лишения
свободы с конфискацией имущества.
Другой иллюстрацией правильной
квалификации отмывания незаконных доходов
в совокупности с незаконной банковской
деятельностью служат материалы уголовного
дела N 142019, расследуемого Следственным
управлением ГУВД г. Москвы. По данному делу
установлено следующее: руководители
афганской фирмы "Шерзад Лтд" Шерхан М. Морад,
Абдул Раб, Гулим Рабани и другие (всего 7
человек) с целью отмывания денежных
средств, полученных от продажи наркотиков,
вступили в сговор с руководителем
коммерческого банка "Русские финансовые
традиции" Храновичем. Последний при участии
сотрудников банка Серегиной, Сидоровой и
Трубенцова с нарушением установленных
правил зарегистрировал в одном из
помещений банка обменный пункт валюты, где
обменивал полученные от фирмы "Шерзад Лтд"
"наркорубли" на доллары США и выдавал
соответствующие справки на вывоз валюты за
границу. Полученная афганцами валюта
частично использовалась на расширение
преступной деятельности в России.
К
сожалению, положительные примеры пока что
единичны.
Можно констатировать, что
цель пресечения легализации незаконных
доходов путем введения в Уголовный кодекс
ст. 174 не достигнута как в связи с
несовершенством правовой базы, так и из-за
непонимания оперативными, следственными и
судебными работниками сущности этой
статьи.
Первоочередные меры, способные
повысить качество борьбы с преступлениями,
связанными с легализацией (отмыванием)
денежных средств и иного имущества,
приобретенных незаконным путем, таковы:
- совершенствование правовой базы и, в
первую очередь, принятие Федерального
закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным
путем";
- принятие новой формулировки
диспозиции ст. 174 УК РФ примерно в следующей
редакции: "Совершение финансовых операций и
других сделок с денежными средствами или
иным имуществом, приобретенными заведомо
незаконным путем, с целью придания им
статуса легитимности, а равно
использование указанных легализованных
средств или иного имущества для
осуществления предпринимательской или
иной экономической деятельности";
-
принятие Пленумом Верховного Суда РФ
постановления с разъяснениями
квалифицирующих признаков данного состава
преступления;
- осуществление
Межведомственным центром при МВД России по
противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, сбора
и глубокого анализа сведений о
финансово-экономических операциях с
денежными средствами или иным имуществом,
имеющих незаконный характер.
ССЫЛКИ НА
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
"УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РСФСР"
(утв. ВС РСФСР 27.10.1960)
"УГОЛОВНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 13.06.1996 N
63-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 24.05.1996)
"КОНВЕНЦИЯ
ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ И
КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ
ОТ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (ETS N 141)
(Заключена в г.
Страсбурге 08.11.1990)
Законодательство и
экономика, N 11, 1999
