Министерство юстиции США и ФБР приступили к расследованию в отношении российской кредитной организации ВТБ, швейцарской Credit Suisse, а также французской BNP-Paribas. Об этом стало известно из документа, размещенного в издании The Wall Street Journal, извещает ТАСС.
Согласно данным регулятора, перечисленные финансовые учреждения подозреваются в причастности к коррупционной деятельности, связанной с реализацией долговых обязательств Мозамбика на 2 миллиарда долларов. В соответствии с информацией издания, ФБР узнает, содействовали ли банковские учреждения коррупции, дав возможность чиновникам Мозамбика взять средства, полученные путем реализации долговых обязательств.
В статье уточняется, что ведомства в Америке, Великобритании и Швейцарии в минувшем году начали разбирательства по подозрению в нарушении данными кредитными организациями законов, которые касаются операций с ценными бумагами. Новое расследование американского правительства является более обширным по охвату и может повлечь за собой предъявление обвинений в уголовных преступлениях.
В информации The Wall Street Journal детально не объясняет, каким именно образом связаны с США финоперации, о которых говорится.
