Фонд-ликвидатор пирамиды Мэдоффа в своем исковом заявлении утверждал, в частности, что JP Morgan в течение двух десятилетий являлся основным банком мошенника, а потому, вне всяких сомнений, обладал полной информацией о подлинной природе его денежных операций. JP Morgan в ближайшем будущем собирается объявить еще о ряде штрафных выплат, так что их общая сумма составит свыше 2 млрд долларов.
Представители кредитной организации были вынуждены признать, что она не сумела ни подготовить эффективную программу для борьбы с отмыванием грязных денег, ни предупредить органы государственной власти о вызывающей подозрения активности ее клиента. Тем не менее, банковский гигант утверждает, что никто из его сотрудников не помогал Мэдоффу намеренно. Согласно достигнутому соглашению, служащие финансового учреждения освобождены от уголовной ответственности. Ирвин Пикард, которого суд назначил попечителем жертв афериста, подал судебные иски против банков HSBC, JP Morgan Chase и UBS, потребовав от них выплаты на сумму 17,4 млрд долларов. Ранее 74-летний Мэдофф сообщил авторитетному изданию MarketWatch о том, что крупнейшим американским банкам было известно о его махинациях. По его словам, он с первого интервью средствам массовой информации говорил, что банки были извещены о том, что происходит, и выступали соучастниками его преступления. Аферист упомянул в числе этих банков столь крупные финансовые организации, как HSBC, JP Morgan Chase, Citicorp и ряд других. Сам Бернард Мэдофф ныне пребывает в федеральной тюрьме, расположенной в Северной Каролине. Его арестовали в декабре 2008 года. Через три месяца мошенник признался в том, что в течение почти двадцати лет обманывал регуляторов и инвесторов. От его действий пострадали примерно три миллиона человек по всему миру. Общий объем понесенных ими убытков составил 64,8 млрд долларов.
