В общей сложности в течение десятилетнего периода, с 2002 по 2011 год, из Российской Федерации было незаконно выведено финансовых средств в размере $881,0 млрд, из которых рекордная сумма $191,1 млрд утекла в 2011 году. Таким образом, в 2011 году Россия опередила Китай, из которого за этот период ушло $151,4 млрд. Эксперты утверждают, что капитал выводится посредством указывания неверной реальной стоимости экспортируемых товаров в ходе таможенного декларирования, а также путем отмыва денежных средств в фирмах-однодневках.
Чтобы рассчитать объемы оттока капитала, специалистами GFI использовалась статья платежных балансов "пропуски и ошибки", а также несоответствия в статистических показателях разных стран. По информации GFI, в среднем около 80% средств выводится путем указания завышенной стоимости импорта и заниженной стоимости экспорта.
Эксперты центра дают два объяснения таким масштабам нелегальных операций: низкое качество и недостаточная прозрачность регулирования перемещения капитала между странами и внутренние факторы в странах, экспортирующих капитал. В число этих факторов входят коррупция и требования по возвращению выручки от экспортных операций. Кроме того, существует весьма тесная связь между незаконным оттоком капитала и величиной теневого сектора экономики.
Преодоление проблемы специалисты видят в ликвидации фирм-однодневок, подлинные владельцы которых остаются неизвестными. Именно такие фирмы являются наиболее популярным средством ухода от налогов и отмывания грязных денег, отметили эксперты GFI.
В сентябре текущего года странами G20 был принят налоговый план, который предполагает автоматический обмен между участниками ОЭСР сведениями о налогоплательщиках, а также выплату налогов по месту извлечения прибыли. К настоящему моменту готовность публиковать сведения о бенефициарах и владельцах выразила только Великобритания: она готова к формированию единой базы владельцев предприятий, доступ к которой будет как у налоговой службы, так и у общественности.