Центробанк приступил к усиленному контролю операций компаний со скромными налоговыми платежами. По информации СМИ, регулятор рекомендует банкам провести работу с клиентами, у которых налоговые платежи составляют менее 0,5% от оборотов. В противном случае регулятор посчитает эти компании транзитными, и к банку возникнут вопросы по проведению сомнительных операций.
Жесткую борьбу с транзитными операциями ЦБ начал в 2015 году, с тех пор банки ежеквартально получают перечни подозрительных клиентов, в том числе и с низкой налоговой нагрузкой.
Регулятор постоянно отслеживает операции, которые могут потенциально использоваться для сомнительных сделок, и направляет банкам соответствующие рекомендации, указали в пресс-службе ЦБ. В ноябре 2015 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов сообщил, что компания может оказаться однодневкой, если ее налоговые платежи составляют менее 0,5% от оборота.
Подобный мониторинг, на мой взгляд, позволяет выявить компании, ведущие недобросовестную деятельность. Отметим, что регулятор использует при этом несколько параметров и постоянно улучшает их параметры, что должно привести к тому, что компании, которые ведут нормальную деятельность, не попадали в перечень «сомнительных» фирм. ЦБ, проводя мониторинг транзакций, создает список компаний, подпадающих под критерии неблагонадежности, которые могут использовать подобные переводы для сомнительных операций. Также они могут использоваться для ухода от налогов.