Центральный банк лишил 15 марта лицензии на выполнение банковских операций финансовое учреждение «Кредит Экспресс» в Ростове-на-Дону. Об этом стало известно из портала ведомства.
В работе кредитной организации выявлены многочисленные несоблюдения требований по противодействию отмывания прибыли, полученной преступным путем, и финансированию терроризма.
Состоянием на начало текущего месяца банковское учреждение находилось на 372 позиции в банковской системе Российского государства по размеру банковских активов.
Ранее Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у махачкалинского банка «Алжан». Как сообщает регулятор, решение принято из-за нарушений банком требований о противодействии легализации преступных доходов.
